ES direktyvos, teisės aktų pakeitimai ir galutinių naudos gavėjų registravimo Austrijoje taisyklių pakeitimai

Tai, kad Austrijos bylinėjimosi aktyvumas laipsniškai mažėja, iš esmės galima paaiškinti tuo, kad toliau populiarėja alternatyvaus ginčų sprendimo metodai, leidžiantys užtikrinti visuotinį tarpvalstybinių ginčų vykdymą. Tačiau, nepaisant šių tendencijų, Austrijoje taip pat pastebima naujų pokyčių, susijusių su viešuoju ir privačiu vykdymu, banga.

Siekiant įgyvendinti naujausias ES direktyvas, Austrijoje buvo atlikta nemažai teisės aktų pakeitimų ir adaptacijų.Ypač paminėtini Austrijos konkurencijos teisės pakeitimai, padaryti remiantis ES direktyva 2014/104, kaip nustatyta Austrijos kartelinių susitarimų įstatyme ("KartG"). Į naująsias taisykles įtrauktos nuostatos dėl reikalavimų atlyginti žalą, susijusią su antimonopoliniais pažeidimais, pateikimo, ir jomis siekiama užtikrinti didesnį jų vykdymo aiškumą. Jose taip pat siūlomi senaties termino tokiems ieškiniams pareikšti pakeitimai, išplečiamos informacijos atskleidimo taisyklės ir įrodinėjimo našta perkeliama atsakovui. šią raidą papildė ES direktyvos 2016/943 įgyvendinimas ir iš to išplaukiantys Federalinio kovos su nesąžininga konkurencija įstatymo (UWG) pakeitimai, kuriuose daugiausia dėmesio skiriama neatskleistos verslo informacijos apsaugai ir pramoninio šnipinėjimo prevencijai.

Pastaruoju metu ypatingo dėmesio sulaukė ES direktyvos 2018/843, kuria iš dalies keičiamas Vietos galutinio naudos gavėjo registro įstatymas, įgyvendinimas, kuris tapo naujausiu priedu prie sudėtingos ir labai rafinuotos atitikties schemos. 2020 m. sausio 10 d. įsigaliojus šiems pakeitimams (tolesni pakeitimai įsigaliojo 2020 m. lapkričio mėn. ir 2021 m. kovo mėn.), jais buvo įvesti esminiai pakeitimai, kai kurie iš jų nurodyti toliau.

Vieša prieiga

• Tradiciškai prieiga prie registro buvo suteikiama tik ribotam asmenų ratui (pvz., notarams, kreditoriams, advokatams ir t. t.) ir tiems, kurie turi teisėtą interesą gauti informaciją iš registro.
• Nuo šiol bet kuris prieigos pageidaujantis asmuo garantuotai gali gauti informaciją apie bet kurio juridinio asmens tikrąjį savininką

Pranešimo reikalavimai

• Anksčiau buvo manoma, kad pakanka kasmetinių peržiūrų, siekiant patikrinti, ar duomenys yra išsamūs ir teisingi. Pakeitimai turėjo būti dokumentuojami ir apie juos reikėjo pranešti. Jei registre nebuvo padaryta jokių pakeitimų, nereikėjo imtis jokių papildomų veiksmų.
• Šiuo metu būtinus pakeitimus reikia užregistruoti per keturias savaites nuo metinės peržiūros pabaigos. Jei tokių pakeitimų nėra, turi būti pateiktas aiškus pranešimas, patvirtinantis įregistruotų duomenų galiojimą.

Patikos fondai

• Sandoriams, susijusiems su patikos fondų naudojimu, anksčiau buvo taikoma Austrijos WiEReG, jei tarp jų administravimo ir forumo yra tiesioginis ryšys (galimi rodikliai yra patikos fondo nuolatinė gyvenamoji vieta arba teisinė buveinė).
• Registruotis reikia nepriklausomai nuo administravimo vietos (Austrijoje ar kitoje ES valstybėje narėje), jeigu patikėtinis užmezgė verslo santykius su Austrijoje esančiu nekilnojamuoju turtu arba dalyvavo sandoriuose, susijusiuose su Austrijoje esančio nekilnojamojo turto įsigijimu.

Sankcijos

• Už neteisingų / neišsamių pranešimų pateikimą, pranešimo reikalavimų nevykdymą (po dviejų prašymų) arba atitinkamų pakeitimų neįregistravimą per keturių savaičių laikotarpį taikomos piniginės baudos (200 000 EUR (tyčia); 100 000 EUR (didelis neatsargumas)).
• Nuobaudų skyrimo pagrindai liko nepakitę, tačiau buvo išplėsti. Už dokumentų ar kitos informacijos, būtinos minėtų pareigų vykdymui užtikrinti, neišsaugojimą galima skirti baudas (75 000 EUR (tyčia), 25 000 EUR (didelis neatsargumas)). Jei šalis sužino, kad informacija yra neišsami arba klaidinga, turi būti įvesta elektroninė pastaba, nebent per pagrįstą laiką būtų pasiūlyti patikslinimai. Dabar baudos gali būti skiriamos ne per tris mėnesius, o per šešias savaites.

Atitikties dokumentų rinkinys

Nuo lapkričio mėn. įsigalios nauja duomenų platforma, kurios tikslas - centralizuoti visus atitinkamus dokumentus, susijusius su galutinės tikrosios nuosavybės patikrinimu. Pavadinta "Atitikties paketu", ji turėtų palengvinti Registro darbą, nes joje bus saugomos anksčiau įkeltos pastabos, įrašai ir patvirtinimai, kuriuos pateikė atskaitingi subjektai.

Baigiamosios pastabos

Austrijos įsipareigojimą sukurti minimalų viešos prieigos prie tikrosios nuosavybės standartą sustiprino ir dar labiau išplėtė naujausi UBO registro pakeitimai, įsigalioję šių metų pradžioje. Kaip plati platforma, kurioje centralizuotai kaupiama informacija apie tikruosius savininkus, šis registras yra esminė pinigų plovimo, mokesčių slėpimo ir teroristų finansavimo prevencijos priemonė. Be dažnai nepastebimo, bet labai svarbaus vaidmens nustatant piliečių pasitikėjimą, šis peržiūrėtas ir supaprastintas metodas taip pat leidžia įmonėms sumažinti sąnaudas ir iki minimumo sumažinti sudėtingumą, susijusį su deramu patikrinimu ir rizikos valdymu. Palengvinant prieinamumą ir didinant skaidrumą, neseniai priimtos Austrijos teisinės nuostatos dėl VPĮ registrų gali sustiprinti rinkos stabilumą, taip pat padidinti investuotojų pasitikėjimą ir kapitalo paskirstymo veiksmingumą.

Centrinė fizinių ir juridinių asmenų registravimo vieta kartu su naujai įgyvendintais procedūriniais pakeitimais yra labai svarbios priemonės teisininkų praktikoje, susijusios tiek su jų turto paieškos galimybėmis, tiek su vykdymo įgaliojimais. Turėdami prieigą prie dabar gerokai išplėsto informacijos spektro, jie turės geresnes galimybes kovoti su sudėtingais nusikaltimais ir korupcija ne tik reaguojant, bet ir efektyviau bei tikslingiau.