Sancties en exportcontroles
Wij adviseren cliënten die te maken hebben met complexe regelgeving in de EU, de VS, het Verenigd Koninkrijk en internationale sancties. Ons werk richt zich op de juridische, contractuele en procedurele gevolgen die sancties hebben op het gebied van grensoverschrijdend zakendoen, financiën en geschillenbeslechting. Wij treden op voor ondernemingen, financiële instellingen, investeringsstructuren en particulieren wier internationale activiteiten worden beïnvloed door beperkende maatregelen.
Onze praktijk combineert regelgevingsanalyse met de sterke punten van het kantoor op het gebied van internationale procesvoering en arbitrage. Sancties leiden vaak tot geblokkeerde betalingen, onderbroken toeleveringsketens, gefrustreerde contracten of handhavingsbarrières. Wij assisteren cliënten bij het met precisie en discretie navigeren door deze kwesties in meerdere rechtsgebieden.
Onze focus
Sanctiegerelateerde rechtszaken en arbitrage
Sancties geven vaak aanleiding tot geschillen. Wij vertegenwoordigen cliënten in procedures waarbij beperkende maatregelen de contractuele uitvoering verstoren of tegenpartijen verhinderen hun verplichtingen na te komen. Onze ervaring omvat onder meer:
- Claims met betrekking tot geblokkeerde betalingen of betalingsachterstanden
- Overmacht en hardheidsargumenten in verband met sancties
- Geschillen over beëindiging en niet-nakoming
- Uitdagingen tegen het bevriezen van tegoeden
- Tenuitvoerlegging van arbitrale vonnissen waarbij gesanctioneerde personen of complexe betalingsbeperkingen betrokken zijn
We verschijnen voor nationale rechtbanken, arbitragetribunalen en Europese instellingen in zaken waarbij sanctiegerelateerde juridische conflicten een rol spelen.
Vertegenwoordiging voor autoriteiten
Wij vertegenwoordigen cliënten in procedures met betrekking tot
- Bevriezen van tegoeden en wettelijke noteringen
- Administratieve onderzoeken
- Verzoeken tot schrapping van de notering
- Verduidelijkingen met betrekking tot de reikwijdte en toepassing van beperkende maatregelen
Ons team verzorgt de communicatie met relevante instanties en bereidt documenten voor die de juridische en feitelijke basis vormen voor beslissingen van regelgevende instanties.
Advies over naleving en regelgeving
We bieden duidelijke en praktische begeleiding over hoe sancties en exportcontroles van toepassing zijn op transacties, bedrijfsstructuren en lopende bedrijfsactiviteiten. Dit omvat:
- Analyse van beperkende maatregelen van de EU en hun implicaties
- Begeleiding bij OFAC-, Britse en andere buitenlandse sancties
- Screening van contractuele relaties en zakenpartners
- Transactionele risicobeoordelingen
- Advies over sectorale en financiële beperkingen
- Aanvragen voor vergunningen, vrijstellingen of autorisaties
- Intern nalevingsbeleid en bestuurlijke kaders
Onze beoordelingen weerspiegelen de wisselwerking tussen Europese, Amerikaanse en internationale regelgeving en de specifieke omstandigheden van elke klant.
Sectoren die we bijstaan
Wij adviseren klanten in:
- Energie en natuurlijke hulpbronnen
- Bank en financiën
- Handel en logistiek
- Productie en industriële goederen
- Technologie en telecommunicatie
- Vastgoed en beleggingsmaatschappijen
Dankzij ons inzicht in sectorspecifieke dynamiek kunnen we gericht en efficiënt advies geven.
Internationale dekking
We houden ons bezig met sanctieregelingen die worden beheerd door:
- Europese Unie
- Verenigde Staten (OFAC, BIS)
- Verenigd Koninkrijk (OFSI)
- Verenigde Naties
- Nationale regelgevende instanties die betrokken zijn bij de handhaving van financiële en handelsbeperkingen
- Rechtsgebieden die blokkeringsstatuten en tegenmaatregelen toepassen
We werken samen met geselecteerde buitenlandse bedrijven om te zorgen voor gecoördineerd werk in alle relevante rechtsgebieden.
Ons team
Ons werk op het gebied van sancties wordt geleid door mensen met veel ervaring in grensoverschrijdende geschillen en regelgevingskwesties. Het team combineert expertise op het gebied van procesvoering, arbitrage en publiekrecht en werkt in verschillende Europese en internationale talen. Onze advocaten houden zich regelmatig bezig met complexe multi-jurisdictionele mandaten die een gecoördineerde analyse en nauwkeurige uitvoering vereisen.
