Sanciones y controles de exportación
Asesoramos a clientes que se enfrentan a entornos normativos complejos configurados por sanciones de la UE, Estados Unidos, Reino Unido e internacionales. Nuestro trabajo se centra en las consecuencias jurídicas, contractuales y procesales que las sanciones generan en los negocios, las finanzas y la resolución de litigios transfronterizos. Actuamos para empresas, instituciones financieras, estructuras de inversión y particulares cuyas operaciones internacionales se ven afectadas por medidas restrictivas.
Nuestra práctica combina el análisis normativo con la fortaleza fundamental del bufete en litigios y arbitrajes internacionales. A menudo, las sanciones provocan el bloqueo de pagos, la interrupción de las cadenas de suministro, la frustración de contratos o la imposición de barreras. Ayudamos a nuestros clientes a resolver estos problemas en múltiples jurisdicciones con precisión y discreción.
Nuestro objetivo
Litigios y arbitrajes relacionados con sanciones
Las sanciones suelen dar lugar a litigios. Representamos a clientes en procedimientos en los que las medidas restrictivas perturban la ejecución contractual o impiden a las contrapartes cumplir sus obligaciones. Nuestra experiencia incluye
- Reclamaciones relativas a pagos bloqueados o retrasos en los pagos
- Argumentos de fuerza mayor y dificultades vinculadas a sanciones
- Litigios por rescisión e incumplimiento
- Impugnación de la congelación de activos
- Ejecución de laudos arbitrales que implican a personas sancionadas o restricciones de pago complejas
Actuamos ante tribunales nacionales, tribunales arbitrales e instituciones europeas en asuntos relacionados con conflictos jurídicos derivados de sanciones.
Representación ante las autoridades
Representamos a clientes en procedimientos relacionados con:
- Congelación de activos y listados reglamentarios
- Investigaciones administrativas
- Solicitudes de exclusión de la lista
- Aclaraciones sobre el alcance y la aplicación de medidas restrictivas
Nuestro equipo se encarga de la comunicación con los organismos pertinentes y prepara las presentaciones que abordan la base jurídica y fáctica de las decisiones reglamentarias.
Cumplimiento y asesoramiento normativo
Proporcionamos orientación clara y práctica sobre cómo se aplican las sanciones y los controles a la exportación a las transacciones, las estructuras corporativas y las actividades empresariales en curso. Esto incluye
- Análisis de las medidas restrictivas de la UE y sus implicaciones
- Orientación sobre OFAC, Reino Unido y otras sanciones extranjeras
- Análisis de relaciones contractuales y socios comerciales
- Evaluaciones del riesgo transaccional
- Asesoramiento sobre restricciones sectoriales y financieras
- Solicitudes de licencias, exenciones o autorizaciones
- Políticas internas de cumplimiento y marcos de gobernanza
Nuestras evaluaciones reflejan la interacción entre la normativa europea, estadounidense e internacional y las circunstancias específicas de cada cliente.
Sectores a los que ayudamos
Asesoramos a clientes en:
- Energía y recursos naturales
- Banca y finanzas
- Comercio y logística
- Fabricación y bienes industriales
- Tecnología y telecomunicaciones
- Inmobiliario y participaciones
Nuestra comprensión de la dinámica específica de cada sector nos permite ofrecer un asesoramiento específico y eficaz.
Cobertura internacional
Nos ocupamos de los regímenes de sanciones administrados por:
- Unión Europea
- Estados Unidos (OFAC, BIS)
- Reino Unido (OFSI)
- Naciones Unidas
- Reguladores nacionales implicados en la aplicación de restricciones financieras y comerciales
- Jurisdicciones que aplican estatutos de bloqueo y contramedidas
Cooperamos con empresas extranjeras seleccionadas para garantizar un trabajo coordinado en todas las jurisdicciones pertinentes.
Nuestro equipo
Nuestro trabajo en materia de sanciones está dirigido por profesionales con amplia experiencia en litigios transfronterizos y asuntos regulatorios. El equipo combina experiencia en litigios, arbitraje y derecho público y trabaja en varios idiomas europeos e internacionales. Nuestros abogados participan regularmente en complejos mandatos multijurisdiccionales que requieren un análisis coordinado y una ejecución precisa.
