Szankciók és exportellenőrzés
Tanácsot adunk ügyfeleinknek, akiknek az EU, az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság és a nemzetközi szankciók által formált összetett szabályozási környezettel kell szembenézniük. Munkánk középpontjában azok a jogi, szerződéses és eljárási következmények állnak, amelyeket a szankciók a határokon átnyúló üzleti, pénzügyi és vitarendezési tevékenységekben okoznak. Olyan vállalatok, pénzügyi intézmények, befektetési struktúrák és magánszemélyek számára járunk el, amelyek nemzetközi tevékenységét korlátozó intézkedések érintik.
Gyakorlatunkban ötvözzük a szabályozási elemzést a cég nemzetközi peres és választottbírósági eljárásokban rejlő fő erősségével. A szankciók gyakran okoznak blokkolt kifizetéseket, megszakított ellátási láncokat, szerződésmeghiúsulást vagy végrehajtási akadályokat. Segítünk ügyfeleinknek abban, hogy precízen és diszkréten navigáljanak ezekben a kérdésekben több joghatóságon keresztül.
Fókuszunk
Szankciókkal kapcsolatos peres és választottbírósági eljárások
A szankciók gyakran adnak okot vitákra. Ügyfeleinket olyan eljárásokban képviseljük, ahol a korlátozó intézkedések megzavarják a szerződéses teljesítést, vagy megakadályozzák a szerződő feleket kötelezettségeik teljesítésében. Tapasztalataink a következőkre terjednek ki:
- zárolt kifizetésekkel vagy fizetési késedelmekkel kapcsolatos követelések
- szankciókkal kapcsolatos vis maior és nehézségek érvelése
- Felmondással és nem teljesítéssel kapcsolatos jogviták
- Vagyonbefagyasztással kapcsolatos kihívások
- szankcionált személyeket vagy összetett fizetési korlátozásokat érintő választottbírósági ítéletek végrehajtása
Szankciókkal kapcsolatos jogi konfliktusokkal kapcsolatos ügyekben hazai bíróságok, választottbíróságok és európai intézmények előtt is eljárunk.
Képviselet a hatóságok előtt
Ügyfeleinket képviseljük a következő eljárásokban:
- Vagyonbefagyasztás és hatósági listára vétel
- közigazgatási vizsgálatok
- A tőzsdéről való törlésre irányuló kérelmek
- A korlátozó intézkedések hatályára és alkalmazására vonatkozó pontosítások
Csapatunk kezeli az illetékes szervekkel folytatott kommunikációt, és olyan beadványokat készít, amelyek a szabályozói döntések jogi és ténybeli alapjaival foglalkoznak.
Megfelelési és szabályozási tanácsadás
Világos és gyakorlatias útmutatást nyújtunk arról, hogy a szankciók és az exportellenőrzés hogyan alkalmazható az ügyletekre, a vállalati struktúrákra és a folyamatban lévő üzleti tevékenységekre. Ez magában foglalja a következőket:
- Az uniós korlátozó intézkedések és azok következményeinek elemzése
- Útmutatás az OFAC, az Egyesült Királyság és más külföldi szankciókkal kapcsolatban
- Szerződéses kapcsolatok és üzleti partnerek átvilágítása
- Tranzakciós kockázatértékelés
- Tanácsadás az ágazati és pénzügyi korlátozásokkal kapcsolatban
- Engedélyek, mentességek vagy engedélyek iránti kérelmek
- Belső megfelelési politikák és irányítási keretek
Értékeléseink tükrözik az európai, az amerikai és a nemzetközi szabályozások közötti kölcsönhatást, valamint az egyes ügyfelek sajátos körülményeit.
Segítséget nyújtó iparágak
Tanácsot adunk ügyfeleinknek a következő területeken:
- Energia és természeti erőforrások
- Banki és pénzügyi szolgáltatások
- Kereskedelem és logisztika
- Gyártás és ipari termékek
- Technológia és távközlés
- Ingatlanok és befektetési részesedések
Az iparágspecifikus dinamika ismerete lehetővé teszi számunkra, hogy célzott és hatékony tanácsadást nyújtsunk.
Nemzetközi lefedettség
A szankciórendszerekkel foglalkozunk:
- Európai Unió
- Egyesült Államok (OFAC, BIS)
- Egyesült Királyság (OFSI)
- Egyesült Nemzetek
- A pénzügyi és kereskedelmi korlátozások végrehajtásában részt vevő nemzeti szabályozó hatóságok.
- Blokkoló jogszabályokat és ellenintézkedéseket alkalmazó joghatóságok
Együttműködünk kiválasztott külföldi cégekkel annak érdekében, hogy az összes érintett joghatóságban összehangolt munkát biztosítsunk.
Csapatunk
Szankciókkal kapcsolatos munkánkat a határokon átnyúló jogviták és szabályozási ügyek terén jelentős tapasztalattal rendelkező szakemberek irányítják. A csapat egyesíti a peres, választottbírósági és közjogi szakértelmet, és több európai és nemzetközi nyelven dolgozik. Ügyvédeink rendszeresen foglalkoznak olyan összetett, több joghatóságot érintő megbízásokkal, amelyek összehangolt elemzést és pontos végrehajtást igényelnek.
