Sancțiuni și controale la export
Oferim consultanță clienților care se confruntă cu medii de reglementare complexe, modelate de UE, SUA, Regatul Unit și sancțiuni internaționale. Activitatea noastră se concentrează pe consecințele juridice, contractuale și procedurale pe care sancțiunile le generează în afacerile, finanțele și soluționarea litigiilor transfrontaliere. Reprezentăm corporații, instituții financiare, structuri de investiții și persoane fizice ale căror operațiuni internaționale sunt afectate de măsuri restrictive.
Practica noastră combină analiza reglementărilor cu punctul forte al firmei în materie de litigii și arbitraj internațional. Sancțiunile determină adesea blocarea plăților, întreruperea lanțurilor de aprovizionare, frustrarea contractelor sau bariere în calea aplicării. Asistăm clienții în rezolvarea acestor probleme în mai multe jurisdicții, cu precizie și discreție.
Obiectivul nostru
Litigii și arbitraje legate de sancțiuni
Sancțiunile dau naștere frecvent la litigii. Reprezentăm clienții în cadrul procedurilor în care măsurile restrictive perturbă executarea contractelor sau împiedică contrapărțile să își îndeplinească obligațiile. Experiența noastră include:
- Reclamații care implică plăți blocate sau întârzieri ale plăților
- Argumente de forță majoră și dificultăți legate de sancțiuni
- Litigii legate de reziliere și neexecutare
- Contestații privind înghețarea activelor
- Executarea sentințelor arbitrale care implică persoane sancționate sau restricții de plată complexe
Ne prezentăm în fața instanțelor naționale, a tribunalelor arbitrale și a instituțiilor europene în chestiuni care implică conflicte juridice generate de sancțiuni.
Reprezentarea în fața autorităților
Reprezentăm clienții în proceduri referitoare la:
- înghețarea activelor și listele de reglementare
- investigații administrative
- cereri de retragere de pe listă
- Clarificări privind domeniul de aplicare și aplicarea măsurilor restrictive
Echipa noastră se ocupă de comunicarea cu organismele relevante și pregătește memorii care abordează temeiul juridic și faptic al deciziilor de reglementare.
Consultanță în materie de conformitate și reglementare
Oferim orientări clare și practice cu privire la modul în care sancțiunile și controalele la export se aplică tranzacțiilor, structurilor corporative și activităților comerciale în curs. Aceasta include:
- Analiza măsurilor restrictive ale UE și a implicațiilor acestora
- Orientări privind OFAC, Regatul Unit și alte sancțiuni străine
- Examinarea relațiilor contractuale și a partenerilor de afaceri
- evaluări ale riscurilor tranzacționale
- Consultanță privind restricțiile sectoriale și financiare
- Cereri de licențe, scutiri sau autorizații
- Politici interne de conformitate și cadre de guvernanță
Evaluările noastre reflectă interacțiunea dintre reglementările europene, americane și internaționale și circumstanțele specifice ale fiecărui client.
Sectoare pe care le asistăm
Oferim consultanță clienților în:
- Energie și resurse naturale
- Bănci și finanțe
- Comerț și logistică
- Producție și bunuri industriale
- Tehnologie și telecomunicații
- Proprietăți imobiliare și participații la investiții
Înțelegerea dinamicii specifice fiecărui sector ne permite să oferim consultanță direcționată și eficientă.
Acoperire internațională
Ne ocupăm de regimurile de sancțiuni administrate de:
- Uniunea Europeană
- Statele Unite (OFAC, BIS)
- Regatul Unit (OFSI)
- Națiunile Unite
- Autoritățile naționale de reglementare implicate în aplicarea restricțiilor financiare și comerciale
- Jurisdicții care aplică legi de blocare și contramăsuri
Cooperăm cu firme străine selectate pentru a asigura coordonarea activității în toate jurisdicțiile relevante.
Echipa noastră
Activitatea noastră în domeniul sancțiunilor este condusă de practicieni cu experiență substanțială în litigii transfrontaliere și în chestiuni de reglementare. Echipa combină expertiza în litigii, arbitraj și drept public și lucrează în mai multe limbi europene și internaționale. Avocații noștri sunt implicați în mod regulat în mandate multi-jurisdicționale complexe care necesită o analiză coordonată și o execuție precisă.
