Sanzioni e controlli sulle esportazioni
Forniamo consulenza ai clienti che si trovano ad affrontare complessi contesti normativi caratterizzati da sanzioni europee, statunitensi, britanniche e internazionali. Il nostro lavoro si concentra sulle conseguenze legali, contrattuali e procedurali che le sanzioni comportano negli affari transfrontalieri, nella finanza e nella risoluzione delle controversie. Agiamo per aziende, istituzioni finanziarie, strutture di investimento e privati le cui operazioni internazionali sono interessate da misure restrittive.
La nostra attività combina l'analisi normativa con la forza dello studio nel contenzioso e nell'arbitrato internazionale. Le sanzioni spesso provocano il blocco dei pagamenti, l'interruzione delle catene di fornitura, la vanificazione dei contratti o l'insorgere di ostacoli all'esecuzione. Assistiamo i clienti nella gestione di questi problemi in più giurisdizioni con precisione e discrezione.
Il nostro obiettivo
Contenzioso e arbitrato in materia di sanzioni
Le sanzioni sono spesso fonte di controversie. Rappresentiamo i nostri clienti in procedimenti in cui le misure restrittive disturbano l'esecuzione del contratto o impediscono alle controparti di adempiere ai loro obblighi. La nostra esperienza comprende:
- controversie relative a pagamenti bloccati o a ritardi nei pagamenti
- Argomenti di forza maggiore e di difficoltà legati alle sanzioni
- controversie in materia di risoluzione e inadempimento
- Contestazioni del blocco dei beni
- Esecuzione di lodi arbitrali che coinvolgono persone sanzionate o complesse restrizioni di pagamento.
Siamo presenti davanti a tribunali nazionali, tribunali arbitrali e istituzioni europee in questioni che riguardano conflitti legali legati alle sanzioni.
Rappresentanza davanti alle autorità
Rappresentiamo i clienti in procedimenti relativi a:
- Blocco dei beni e inserimento in elenchi regolamentari
- Indagini amministrative
- Richieste di delisting
- Chiarimenti in merito alla portata e all'applicazione di misure restrittive.
Il nostro team si occupa della comunicazione con gli organi competenti e prepara le comunicazioni che affrontano le basi legali e fattuali delle decisioni regolamentari.
Consulenza in materia di conformità e normativa
Forniamo indicazioni chiare e pratiche su come le sanzioni e i controlli sulle esportazioni si applicano alle transazioni, alle strutture aziendali e alle attività commerciali in corso. Ciò include:
- Analisi delle misure restrittive dell'UE e delle loro implicazioni.
- Guida alle sanzioni dell'OFAC, del Regno Unito e di altri paesi stranieri.
- Screening delle relazioni contrattuali e dei partner commerciali
- Valutazioni del rischio transazionale
- Consulenza su restrizioni settoriali e finanziarie
- Richieste di licenze, esenzioni o autorizzazioni
- Politiche interne di conformità e quadri di governance
Le nostre valutazioni riflettono l'interazione tra le normative europee, statunitensi e internazionali e le circostanze specifiche di ciascun cliente.
Settori che assistiamo
Forniamo consulenza ai clienti nei settori:
- Energia e risorse naturali
- Banche e finanza
- Commercio e logistica
- Produzione e beni industriali
- Tecnologia e telecomunicazioni
- Immobili e partecipazioni di investimento
La nostra comprensione delle dinamiche specifiche del settore ci consente di fornire una consulenza mirata ed efficiente.
Copertura internazionale
Ci occupiamo di regimi sanzionatori gestiti da:
- Unione Europea
- Stati Uniti (OFAC, BIS)
- Regno Unito (OFSI)
- Nazioni Unite
- Regolatori nazionali coinvolti nell'applicazione di restrizioni finanziarie e commerciali
- Giurisdizioni che applicano statuti e contromisure di blocco
Collaboriamo con aziende estere selezionate per garantire un lavoro coordinato in tutte le giurisdizioni interessate.
Il nostro team
Il nostro lavoro sulle sanzioni è guidato da professionisti con una notevole esperienza nelle controversie transfrontaliere e nelle questioni normative. Il team combina competenze in materia di contenzioso, arbitrato e diritto pubblico e opera in diverse lingue europee e internazionali. I nostri avvocati si occupano regolarmente di complessi mandati multigiurisdizionali che richiedono un'analisi coordinata e un'esecuzione precisa.
